9月3日:瑞达地产向刘秀丽个人账户转账80万,备注"备用金"。
9月8日:周建国委托一家中介办理加拿大商务签证,材料已提交。
9月12日:瑞达地产向瑞达建材转账500万,瑞达建材当天分四笔转出,其中一笔300万汇入一个新注册的"哈尔滨瑞安商贸"账户。瑞安商贸法人是周建国的司机。
9月15日:周国良预订了三张哈尔滨—北京—温哥华的联程机票,日期10月22日。
9月18日:瑞达地产账上最后一笔大额资金1500万,分三笔转到三个个人账户,当天全部取现。
9月20日:刘秀丽从家里搬出了六个行李箱,寄到了北京一个地址——她亲戚家。
老赵把这些信息整理好,当天晚上约雷铮在江边见了一面。
两个人靠在江堤的栏杆上,老赵把笔记本递给雷铮。
雷铮一页一页翻完,脸上的表情没什么变化,但攥着笔记本的手指关节发白。
"10月22日。"雷铮合上本子,"还有一个月。"
"他在加速。"老赵点了根烟,"账上的钱差不多转空了,机票也订了,行李都寄到北京了。我估计他最多撑到十月中旬,一旦业主闹大或者法院查封,他马上就走。"
"不能等了。"雷铮把笔记本还给老赵,"回去准备立案材料。合同诈骗、非法吸收公众存款、挪用资金——你跟法制处商量一下,用哪个案由最稳妥。10月22日之前,把所有手续办好。"
“立案需要证据。光有银行流水和出入境记录,只能证明他转移资金,不能证明他一开始就有诈骗故意。”
“施工方的起诉书、业主的投诉材料、报纸上的广告和实际停工的对比、他五证不全就收预售款的记录——这些加起来还不够?
"雷铮的声音很低,但很硬,"他转移资金、预订出境机票、把行李提前寄走,这些行为本身就是'有潜逃企图'的证据。刑诉法上,'有证据证明有犯罪事实'加上'企图自杀或者逃跑',就够刑事拘留了。”老赵想了想,点了点头:"行。我回去加班。"
"注意保密。走之前不要惊动他,也不要跟任何无关的人提。"雷铮顿了顿,"周建国有关系网,如果让他提前知道我们在查,他可能提前跑。"
"放心。"
老赵走了以后,雷铮一个人在江堤上站了很久。
江风吹过来,带着初秋的凉意。他掏出手机,给崔璨发了一条短信:
"10月22日。"
崔璨回了两个字:
"知道。"
二〇〇三年十月二十二日,松江平安国际机场。